Đến đầu tháng 4/2008, bà Nga đem diện tích đất nói trên thế chấp cho một ngân hàng thương mại cổ phần ở TPHCM để vay 131 tỉ đồng. Đầu năm 2012, bà Nga tiếp tục làm giấy có công chứng ủy quyền cho con trai được quyền sử dụng một số lô đất, trong đó có phần diện tích đất đã thế chấp cho ngân hàng.
Được biết, lô đất để thực hiện dự án xây dựng trung tâm thương mại và chung cư cao cấp sau đó đã không được UBND TPHCM cấp phép vì nằm trong quy hoạch xây dựng ga Thủ Thiêm, nhưng bà Nga đã chuyển nhượng cho nhiều người…, qua đó chiếm đoạt tổng cộng 3,1 triệu USD và không thanh toán khoản tiền trên 170 tỉ đồng vay của ngân hàng.
Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt bà Nga tại nhà riêng
Vụ “lùm xùm” của “quý bà” Trương Thị Tuyết Nga được dư luận biết đến đã lâu. Bà Nga từng bị TAND TPHCM cấm xuất cảnh vì liên quan đến vụ đòi nợ của Cty New Zealand International College Ltd (viết tắt là NZIC).
Trước đó bà Nga cùng NZIC góp vốn thành lập Cty TNHH quốc tế ACG. Trong đó, NZIC góp 80%, còn Cty Vũ Anh góp 20% vốn. Theo thỏa thuận, ngày 10/11/2005, ông Ian Alistair Norton King với tư cách là đại diện của liên doanh ACG, đã đứng ra bảo lãnh khoản vay 4,2 triệu USD ở ngân hàng ANZ cho bà Nga và hai thành viên trong Cty Vũ Anh.